Marcos Fastlicht Sackler y su Esposa Pagaron $1.8 Millones de Dólares por este Condominio en La Jolla, California

Mark Fastlicht y Sackler y Stephanie Fastlicht, como esposos, adquirieron la propiedad en el 6405 Caminito Baltusral en La Jolla, California por $1,850,000 dólares en junio de 2017. ChedrauiLeaks no encontró ningún préstamo registrado en el condado de San Diego … Leer más

Gobierno de Veracruz Demanda a Iñaki Negrete y Otros en Miami para Recuperar $25 Millones de Dólares Presuntamente Robados por Javier Duarte

El gobierno del estado de Veracruz interpuso una demanda el 19 de febrero de 2018 en contra de Iñaki Negrete y otros en Miami para recuperar “no menos de $25,000,000” que Javier Duarte presuntamente robó y convirtió en bienes raíces … Leer más

David Daniel Kabbaz Chiver Fue Presidente de una Compañía de las Antillas Neerlandesas Cuando era Propietario de este Lujoso Condominio en California

Festival Financial N.V., una corporación de las Antillas Neerlandesas, adquirió la Unidad 1410, localizada en el 1750 Avenida del Mundo en Coronado, California en agosto de 1978 por $145,000 dólares (en base al impuesto por transferencia de documentación pagado). Festival … Leer más

David Daniel Kabbaz Chiver Vinculado a Compañía de las Antillas Neerlandesas que fue Propietaria de Este Lujoso Condominio a la Orilla del Mar en las Afueras de San Diego

David Daniel Kabbaz y Victoria Zaga de Daniel, como esposos, compraron la Unidad 1104 localizada en el 1750 Avenida del Mundo en Coronado, California en 1980, sujeto a un préstamo preexistente el cuál fue completamente liberado en julio de 1996. … Leer más

Miguel Antonio Ruiz Ortiz Fue Un Director Gerente de Una Compañía de las Antillas Neerlandesas que Ganó $145,000 Dólares en la Venta de Este Condominio en Vail, Colorado

Cape Shirley N.V., una corporación de las Antillas Neerlandesas compró la Unidad 205 localizada en el 1650 Fall Ridge Road en Vail, Colorado por $265,000 dólares el 29 de enero de 1991. ChedrauiLeaks no encontró ningún préstamo registrado en el … Leer más