Ana María Chedravi Obeso, administradora del fideicomiso irrevocable llamado The Velche Irrevocable Trust con fecha del 17 de Diciembre de 2012 (como indica la escritura), compró la propiedad localizada en el 1284 Stagecoach Trail Loop en Chula Vista, California, en julio …
Tres casas en Miami, Florida están a la venta y actualmente son propiedad de una compañía de la red que presuntamente está involucrada con fondos procedentes del lavado de dinero obtenidos por Javier Duarte. Los precios de vendedor sumaban un …
Carlos Rodrigo Fernandez Avila and Gabriela Maria Servitje Achutegui, Co-Trustees of This Land Trust Agreement dated January 22, 2014 (como se indica en la escritura), pagaron $5,400,000 dólares en enero de 2014 por la propiedad localizada en el 7132 Las …
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.- Con el fin de desmantelar las redes que políticos mexicanos corruptos usan para lavar dinero e invertir sus bienes de procedencia ilícita en Estados Unidos, Anthony M. Perrone, líder del Sindicato …
Ana María Chedraui Obeso, administradora del fideicomiso irrevocable llamado The Velche Irrevocable Trust con fecha del 17 de Diciembre de 2012, compró la propiedad localizada en el 1415 Santa Diana Road #1 en Chula Vista, California, el 2 de mayo …