Cape Shirley N.V., una corporación de las Antillas Neerlandesas, compró la propiedad localizada en el 1548 Matterhorn Circle #3 en Vail, Colorado por $610,000 dólares el 3 de Septiembre de 1997. Cape Shirley N.V. tomó prestados $305,000 dólares poniendo como …
Rolando Reyes Kuri y Humberto Zesati Andrade juntos pagaron $728,048, el 6 de diciembre de 2006, por una participación de multipropiedad en la Unidad 903 del Club Residencial St. Regis localizado en el 2 East 55th Street en Manhattan, en …
Tres casas en Miami, Florida están a la venta y actualmente son propiedad de una compañía de la red que presuntamente está involucrada con fondos procedentes del lavado de dinero obtenidos por Javier Duarte. Los precios de vendedor sumaban un …
Ciudad de México, a 24 de octubre de 2017.- Con el fin de desmantelar las redes que políticos mexicanos corruptos usan para lavar dinero e invertir sus bienes de procedencia ilícita en Estados Unidos, Anthony M. Perrone, líder del Sindicato …
Rolando Reyes Kuri compró dos “intervalos” de una propiedad de tiempo compartido a mediados del 2005, en el Condado de San Diego, California por $51,800 dólares. La propiedad de tiempo compartido está en el Club Residencial Aviara Four Seasons localizado …