Antonio Chedraui Obeso, consejero cofundador de Grupo Chedraui, fue presidente de Oceana Apartments, Inc., una corporación de Delaware, propietaria de un condominio en la playa en la exclusiva área de Bal Harbour, al lado de Miami Beach, Florida.
Delaware usualmente no requiere que las empresas revelen públicamente información de los propietarios, así que ChedrauiLeaks no pudo comprobar a los accionistas de Oceana Apartments, Inc. Sin embargo, los registros públicos en Miami demuestran que Antonio Chedraui Obeso controlaba Oceana Apartments, Inc. al mismo tiempo que Oceana Apartments, Inc. obtuvo un préstamo por 4 millones de dólares del banco JPMorgan Chase el 12 de mayo de 2017.
La siguiente es una cronología de los registros públicos que ChedrauiLeaks pudo encontrar, que creemos son relevantes para el lujoso condominio penthouse propiedad de Oceana Apartments, Inc. en Bal Harbour, Florida.
6 de diciembre de 2016 – Oceana Miami, SA de CV
José Antonio Chedraui Obeso y su esposa Ángela Eguia Sariego formaron Oceana Miami, SA de CV, el 6 de diciembre de 2016 (ver abajo). El domicilio legal de Oceana Miami, SA de CV era la Ciudad de México y el propósito del negocio era realizar transacciones de bienes raíces, de acuerdo al Registro Público de Comercio en la Ciudad de México.
ChedrauiLeaks no puede encontrar evidencia alguna de que Oceana Miami, SA de CV haya jugado algún papel en relación a Oceana Apartments, Inc. o la unidad en condominio propiedad de Oceana Apartments, Inc. a las afueras de Miami, Florida.
El comisario fundador de Oceana Miami, SA de CV era José de Jesús Barrera Salinas, quién tenía una participación indirecta en el yate Tsumat de Alfredo Chedraui Obeso, a través de otra empresa mexicana, Trayectos del Mar, SA de CV, la cual ChedrauiLeaks previamente perfiló. José de Jesús Barrera Salinas era también el comisario fundador de numerosas otras empresas de la familia Chedraui previamente perfiladas en ChedrauiLeaks: Hípico Coapexpan, SA de CV, Atención y Servicios Turísticos, SA de CV, Supervisión y Mantenimiento de Inmuebles, SA de CV, Centro Gasolinero Animas, SA de CV y Telas Chedraui, SA de CV.
Carlos Cataño Muro Sandoval fue el notario que incorporó Oceana Miami, SA de CV. ChedrauiLeaks previamente publicó que Carlos Cataño Muro Sandoval y su esposa, Nohemí Dalia Arcos Arciaga, fueron los primeros miembros de la élite mexicana públicamente conocidos por haber comprado un condominio en la Torre Trump desde que Donald Trump se convirtiera en presidente de los Estados Unidos.
23 de diciembre de 2016 – Oceana Apartments, Inc.
Oceana Apartments, Inc. fue constituida en Delaware el 23 de diciembre de 2016 por Robert P. Friedman, Esq. No se incluyó información sobre el propietario en el Certificado de Incorporación públicamente disponible en Delaware para Oceana Apartments, Inc.
Febrero de 2017 – Unidad PH 2702 South en Oceana Bal Harbour
De acuerdo a la escritura con fecha del 6 de febrero de 2017, Oceana Apartments, Inc. compró la unidad PH 2702 South del condominio Oceana Bal Harbour en Collins Avenue 10201, en el exclusivo Bal Harbour al lado de Miami Beach, Florida, por al menos 11,950,000 de dólares, de acuerdo al impuesto de transferencia que figura en la escritura. El 28 de marzo de 2017, la escritura de compra fue presentada nuevamente en el condado de Miami-Dade con un impuesto de transferencia mayor, mostrando un precio de compra de 12,222,000 de dólares sin explicación del cambio. ChedrauiLeaks no pudo encontrar registro de algún préstamo por esta compra en el condado Miami-Dade, por lo que creemos que la compra fue lo que se le conoce como “una compra en efectivo”.
12 de mayo de 2017 – Préstamo de $4,000,000 de dólares
Oceana Apartments, Inc. pidió un préstamo de 4,000,000 de dólares al banco JPMorgan Chase el 12 de mayo de 2017, asegurado por la unidad PH 2702 South en Collins Avenue 10201. Antonio Chedraui Obeso firmó una declaración bajo pena de perjurio que él era el presidente de Oceana Apartments, Inc. el mismo día (12 de mayo de 2017). Antonio Chedraui Obeso también firmó la hipoteca por el préstamo de 4,000,000 de dólares, como Presidente de Oceana Apartments, Inc. (ver abajo).
26 de febrero de 2019 – Hipoteca saldada
El banco JPMorgan Chase reconoció el “pago total y liquidación” de los 4,000,000 de dólares de la hipoteca que Oceana Apartments, Inc. había obtenido en mayo de 2017 de acuerdo con la liquidación de hipoteca del 26 de febrero de 2019.
La dirección del remitente impresa en la liberación de hipoteca del banco JPMorgan Chase identifica a Oceana Apartments, Inc. en “Lomas de ChapultepecCiudad de México 11000” en la Ciudad de México, pero sin el nombre de la calle (ver abajo).
ChedrauiLeaks no pudo encontrar ningún registro público que muestre otros préstamos relacionados con Oceana Apartments, Inc. en el condado de Miami-Dade.
Documentos
- Oceana Miami, SA de CV – Constitución de sociedad
- Oceana Apartments, Inc. – Certificado de Incorporación
- Oceana Apartments, Inc. – Escritura registrada el 7 de febrero de 2017
- Oceana Apartments, Inc. – Escritura registrada el 28 de marzo de 2017
- Oceana Apartments, Inc. – Declaración Jurada corporativa fechada el 12 de mayo de 2017
- Oceana Apartments, Inc. – Hipoteca fechada el 12 de mayo de 2017
- Oceana Apartments, Inc. – Liquidación de hipoteca firmada el 26 de febrero de 2019