Lublan S.A. y ANTONIO DEL VALLE RUIZ – Segunda Parte

Foto de las Unidades 501, 502, y 503 en el 68 (también conocido como 100) E. Meadow Dr. en Vail, Colorado. Oficina del Valuador del Condado de Eagle.

Los precios de mercado valuados el 12/21/2016 eran los siguientes:

  • $3,327,860 – 68 (también conocido como 100) E. Meadow Dr. Unidad 501 junto con los espacios de estacionamiento 718 y 719
  • $1,996,960 – 68 (también conocido como 100) E. Meadow Dr. Unidad 502 con el espacio de estacionamiento 721
  • $3,296,650 – 68 (también conocido como 100) E. Meadow Dr. Unidad 503
  • $69,460      – 68 (también conocido como 100) E. Meadow Dr. espacio de estacionamiento 732

Anteriormente echamos un ojo a Lublan S.A. y a Antonio del Valle Ruiz en relación a dos propiedades adyacentes en Vail, Colorado con un valor total estimado de $4.8 millones de dólares. Ahora estamos rastreando otro conjunto de propiedades en conexión con la misma compañía junto con Antonio del Valle Ruiz y dos de sus familiares.

Lublan S.A. era la propietaria de tres inmuebles contiguos en Vail además del estacionamiento, con un valor total de mercado estimado de $8.7 millones de dólares, hasta el 21 de Diciembre del 2016, de acuerdo a la Oficina del Valuador del Condado de Eagle. Esto da un total global a la compañía Lublan S.A. de $13.5 millones de dólares en Vail.

Los documentos del Condado de Eagle, Colorado que nosotros hemos examinado no revelan quién es el propietario de Lublan S.A. pero los documentos muestran por lo menos a tres hombres con el apellido del Valle actuando a nombre de la compañía.

19 de Enero, 1989

Lublan S.A fue incorporada en el Territorio de las Islas Vírgenes Británicas como la Compañía No. 12361 del Registro de Sociedades Comerciales Internacionales.

14 de Abril, 1989:

Lublan S.A. compró el 68 (también conocido como 100) E. Meadow Dr. Unidades 501, 718, y 719, en Vail, Colorado por $675,000 dólares a Gerald R. Ford y Elizabeth B. Ford.

20 de Mayo, 1996:

Lublan SA, una Compañía de las Islas Vírgenes Británicas “personalmente garantizada por Antonio Del Valle,” tomó prestados $900,000 dólares avalados con la unidad comprada en 1989.

Francisco del Valle firmó la Escritura de Fideicomiso como un Signatario Autorizado de Lublan SA, Deudor. Antonio del Valle personalmente firmó como uno de los Acreditados.

9 de Abril, 2009:

Lublan S.A., una Compañía incorporada en la Islas Vírgenes Británicas, tomó prestados $1,995,960 dólares poniendo como garantía la propiedad ubicada en el 68 (también conocido como 100) E. Meadow Dr. Unidad 501 en Vail, del banco JPMorgan Chase Bank como se muestra en una Escritura Fiduciaria.

La Escritura Fiduciaria fue firmada por Antonio del Valle Ruiz como el Signatario Autorizado a nombre de Lublan S.A. Las firmas de Antonio del Valle Ruiz en las Escrituras Fiduciarias del 2009 se ven muy similares a la de Antonio del Valle que aparece en la Escritura Fiduciaria de 1996 examinada arriba. Por lo tanto, nosotros creemos que Antonio del Valle y Antonio del Valle Ruiz es la misma persona.

Firma en la Escritura Fiduciaria del 2009 sobre el 68 (también conocido como 100) E. Meadow, Unidad 501:

Para comparar, aquí está de nuevo la firma usada en 1996:

14 de Abril, 2009:

La Escritura Fiduciaria de 1996 fue emitida por el prestamista de Lublan S.A., es decir que la deuda fue saldada. Nosotros no hemos podido encontrar documentación pública en el Condado de Eagle, Colorado, que muestre que el papel de Antonio del Valle como aval personal hubiera cambiado o concluído antes de la emisión.

8 de Noviembre, 2012:

Lublan S.A., una Compañía de las Islas Vírgenes Británicas, compró la propiedad en el 68 (también conocido como 100) E. Meadow Unidades 502 y 721 en Vail por $1,325,000 dólares al Fideicomiso Irrevocable Emmarie Frances Nosal Bajo Acuerdo Fechado el 17 de Febrero de 1998 y al Fideicomiso Irrevocable Tomasik Gregory Nosal Bajo Acuerdo Fechado el 17 de Febrero de 1998.

6 de Febrero, 2013:

Lublan S.A. una Compañía de las Islas Vírgenes Británicas, tomó prestados $927,500 dólares del banco JPMorgan Chase Bank garantizados con el 68 (también conocido como 100) E. Meadow Unidad 502 en Vail. Juan Pablo del Valle Perochena firmó una Escritura Fiduciaria conmemorando el préstamo del 7 de febrero como Signatario Autorizado a dos entidades directivas de Lublan (Delnom Limited y Delco Investment Limited).

14 de Noviembre, 2014:

Lublan S.A., una Compañía de las Islas Vírgenes Británicas, compró el 68 (también conocido como 100) E. Meadow Unidades 503 y 732 en Vail por $3,800,000 dólares a Robert P. Smith.

3 de Abril, 2015:

Lublan S.A., una Compañía de las Islas Vírgenes Británicas, tomó prestados $2,850,000 dólares del banco JPMorgan Chase Bank afianzados con la propiedad localizada en el 68 (también conocido como 100) E. Meadow Unidades 503 y 732 en Vail, como colateral. Antonio del Valle Ruiz firmó la Escritura Fiduciaria como un Signatario Autorizado de Lublan SA.

Quiénes son los dueños:

Los documentos del Condado de Eagle, Colorado, que hemos examinado no muestran quién es el propietario de Lublan S.A. pero nosotros hemos llegado a la conclusión de que las siguientes personas han estado afiliadas con Lublan en algún momento:

Antonio del Valle Ruiz y su familia tenían un patrimonio neto estimado de $2.9 millones de millones de dólares y el #8 en la clasificación de riqueza entre las élites mexicanas de acuerdo a la revista Forbes hasta el 12/21/2016. Miembros de la familia del Valle son propietarios del conglomerado Kaluz el cuál, de acuerdo a su sitio web, está afiliado con la compañía de químicos Mexichem, la empresa de materiales de construcción Elementia, y la compañía de servicios financieros Grupo Financiero Ve por Más. Antonio del Valle Ruiz era el Presidente Honario del Consejo de Administración de Mexichem a finales del 2015 y era en ese tiempo el Presidente Vitalicio Honorario de Kaluz y Mexichem. Al mismo tiempo, también era miembro de la mesa directiva de Elementia, Grupo Financiero Ve por Más, Teléfonos de México, S.A. de C.V. Industrias Monterrey, S.A. de C.V., y Axa Seguros, S.A de C.V. (México).

Juan Pablo del Valle Perochena es uno de los hijos de Antonio del Valle Ruiz y era el Presidente del Consejo de Administración de Mexichem a finales del 2015. En ese tiempo también era miembro del consejo de administración de Johnson Controls, Grupo Lala, Elementia y Grupo Pochteca.

Francisco Javier del Valle Perochena es otro de los hijos de Antonio del Valle Ruiz. Nosotros creemos que este es muy probablemente el Francisco del Valle que fue un Signatario Autorizado de Lublan SA en 1996 dada la participación de Antonio del Valle Ruiz y Juan Pablo del Valle Perochena. Él fue miembro de la mesa directiva de Mexichem, Controladora GEK S.A.P.I. de C.V., Banco Ve por Más, Elementia y Grupo Pochteca a finales del 2015.

Chedrauileaks.com continuará investigando estas propiedades, a las personas y las compañías involucradas.

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